面對日益嚴峻的反洗錢工作形勢，日前，中行臨汾分行強內(nèi)控、固合規(guī)，以鞏固內(nèi)部制度為抓手，強化組織管理職能。通過多項措施，全面提高反洗錢工作職能，確保合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營。

　　進入2016年，該行緊跟上級行工作導(dǎo)向，立足實際，全面深化理論基礎(chǔ)，對本單位反洗錢工作提出了更高的要求;一是定期召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)組工作會議，安排部署季度反洗錢重點工作，并要求各機構(gòu)、部門對人員變更、重點可疑線索的敏感性，及時上報重點可疑交易報告;二是以現(xiàn)場與非現(xiàn)場檢查的方式對全轄各機構(gòu)、部門進行全面的檢查考核，督促各單位進行反洗錢工作自查，對季度反洗錢工作進行總結(jié)梳理，鼓勵相互之間交流學(xué)習，從總結(jié)中提高反洗錢工作水平;三是做好反洗錢日常管理工作，建立健全反洗錢工作檔案，保護好客戶身份資料及交易記錄，完善反洗錢監(jiān)測與分析系統(tǒng)的日�；�礎(chǔ)性工作;四是加強基層員工的培訓(xùn)學(xué)習力度，提高員工綜合素質(zhì)，加大宣傳頻次，以設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳折頁等形式對反洗錢工作進行深入宣傳，擴大群眾知悉范圍，力爭使廣大群眾了解洗錢，知道洗錢的危害，增強法制觀念，更好地支持反洗錢工作順利開展。