臨汾金融網(wǎng)訊 中國人民銀行太原中心支行消息，山西吉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因多項違法被處罰， 合計48.4萬元。

      根據(jù)行政處罰決定書（文號臨銀罰決字〔2023〕6號）。 2021年7月1日至2022年6月30日期間，山西吉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)”行為，違反了《中華人民共和國反洗錢法》第十九條、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第九條、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，對單位處23.6萬元罰款。

　　2021年7月1日至2022年6月30日期間，山西吉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在“未嚴格落實信息使用授權(quán)審批程序”行為，違反了《中國人民銀行金融消費者權(quán)益保護實施辦法》第三十三條規(guī)定。根據(jù)《中國人民銀行金融消費者權(quán)益保護實施辦法》第六十條、《消費者權(quán)益保護法》第五十六條規(guī)定，對單位給予警告，處14.8萬元罰款。

　　作出行政處罰決定的機關(guān)名稱為中國人民銀行臨汾市中心支行，作出行政處罰決定日期為2023年2月28日。