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交通銀行臨汾鼓樓廣場(chǎng)支行全面開展“斷卡”行動(dòng)

2022-7-23 15:14| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 2873| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 臨汾金融網(wǎng)

  臨汾金融網(wǎng)訊(尉毅)為全面推進(jìn)支行防范和打擊電信詐騙工作,落實(shí)好當(dāng)?shù)厝诵泻蜕霞?jí)行關(guān)于“斷卡”行動(dòng)的相關(guān)要求,堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),維護(hù)好周邊金融消費(fèi)者的合法權(quán)益,交通銀行臨汾鼓樓廣場(chǎng)支行從工作實(shí)際出發(fā),于2022年7月18日開展“斷卡”行動(dòng)宣傳。

  自“斷卡”行動(dòng)開展以來(lái),交通銀行臨汾鼓樓廣場(chǎng)支行積極參與“斷卡”行動(dòng)及涉案賬戶排查宣傳,通過(guò)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、微信、95559短信等渠道,向社會(huì)民眾宣傳,提示出租、出借、買賣賬戶的后果及法律責(zé)任,幫助公眾提升風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。在日常工作中,該支行嚴(yán)把借記卡賬戶開立關(guān),在開戶環(huán)節(jié)中,要求工作人員從嚴(yán)把關(guān)客戶以下要素:“資料真實(shí)性、用卡意圖、人臉識(shí)別、是否出租出借賬戶、其他證件佐證等等”,從源頭上大力做好涉案賬戶管控工作。

  為進(jìn)一步防范電信詐騙,該支行依托總行大數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析,運(yùn)用好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)等,重點(diǎn)對(duì)借記卡違規(guī)使用、“短、頻、快”等交易行為實(shí)施全渠道布控和預(yù)警,實(shí)現(xiàn)了對(duì)借記卡電信詐騙犯罪的“精準(zhǔn)打擊”。


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