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臨汾金融網(wǎng)訊 2018年,交通銀行臨汾分行在省分行和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照規(guī)章制度和監(jiān)管部門(mén)的要求扎實(shí)推進(jìn)反洗錢(qián)工作,認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù),在當(dāng)?shù)厝诵?018年監(jiān)管評(píng)價(jià)中被評(píng)為A級(jí)。 一是健全制度體系,規(guī)范反洗錢(qián)工作。認(rèn)真研究監(jiān)管制度要求和上級(jí)行規(guī)章制度,結(jié)合分行反洗錢(qián)實(shí)際工作,不斷完善反洗錢(qián)內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施,細(xì)化反洗錢(qián)各項(xiàng)制度要求,使得反洗錢(qián)各項(xiàng)工作有章可循。 二是做實(shí)基礎(chǔ)管理,有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)把三關(guān),認(rèn)真執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,落實(shí)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理,加強(qiáng)可疑交易分析和識(shí)別,總結(jié)歸納高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的洗錢(qián)特征與防范要點(diǎn),有力促進(jìn)反洗錢(qián)各項(xiàng)制度的落實(shí)。 三是加大檢查力度,夯實(shí)精細(xì)化管理。我行采取非現(xiàn)場(chǎng)檢查與現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合方式,分層次、有重點(diǎn)地開(kāi)展反洗錢(qián)檢查,通過(guò)邊檢查邊指導(dǎo),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出具體的整改要求,查找、堵塞、消除洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)隱患和疏漏環(huán)節(jié),規(guī)范業(yè)務(wù)操作要求,提高反洗錢(qián)工作水平。 四是加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳,提高反洗錢(qián)意識(shí)。一方面通過(guò)參加培訓(xùn)、組織自學(xué),不斷提高全員反洗錢(qián)合規(guī)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平,另一方面,加強(qiáng)日常營(yíng)業(yè)期間的反洗錢(qián)宣傳,豐富宣傳形式,突出宣傳重點(diǎn),提高社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。 |
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